台灣已於2018年第四季亞太防制洗錢組織(APG)完成第三輪相互評鑑,相關機關單位已全面性建立洗錢防制法遵機制,意味著台灣在洗錢防制上邁向全新的里程碑。隨著第三輪評鑑進入尾聲,截至2019年4月17日,全球已經有75個國家已經完成國際防制洗錢金融行動組織(Financial Action Task Force,簡稱FATF)的第四輪國家相互評鑑;亦帶起國際上第四輪國家相互評鑑的國際洗錢防制趨勢。
台灣洗錢犯罪八大類型,販毒威脅居首
根據2018年《國家洗錢及資恐風險評估報告》公布的洗錢威脅辨識結果發現,台灣深受洗錢「非常高度威脅」的犯罪共有八大類型,包含毒品販運、詐欺、組織犯罪、貪污、...